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用虚假材料注册公司终被查

文章作者:admin 添加时间:2019-01-19 13:22 来源:未知 浏览次数:
用虚假材料注册公司终被查
  • 产品名称:用虚假材料注册公司终被查
  • 产品简介:2016年4月22日,刘小姐来市市场和质量监管委龙华局举报,称在其不知情的情况下有人冒用其身份证,提供虚假材料取得公司登记,以其为股东和法定代表人于2013年4月12日注册了深圳市华*兴建材有限公司,严重侵犯她的权益,要求立案查处。 随着深圳商事制度改革

产品介绍:

  2016年4月22日,刘小姐来市市场和质量监管委龙华局举报,称在其不知情的情况下有人冒用其身份证,提供虚假材料取得公司登记,以其为股东和法定代表人于2013年4月12日注册了“深圳市华*兴建材有限公司”,严重侵犯她的权益,要求立案查处。

  随着深圳商事制度改革的不断深化,市场准入的门槛大幅降低,办理营业执照的手续不断简化和流程电子化,为“大众创业、万众创新”提供了便利的营商环境。然而,有个别人为了钻空子,提供虚假材料来申请注册公司。企图把自己隐藏在幕后,逃避监管,一旦企业需要负责任的时候就可以逃之夭夭。通常这类人都不是想真正经营企业,而是抱着捞一把的图谋,得手后就弃之不管。

  天网恢恢、疏而不漏。深圳市市场和质量监督管理委员会在商事制度改革后不断加强事中事后监管,加大虚假登记案件的查办力度,2016年共查处此类案件240宗,让提供虚假材料注册公司者受到应有的惩罚。与此同时,该委提醒大家:要注意保管好自身的身份证、银行U盾以及个人数字证书等涉及公民身份信息的介质,以免被盗用冒用,给不法分子可乘之机。

  一些市民遗失了身份证,往往掉以轻心不闻不问;还有些市民在保管身份证件时,粗心大意。殊不知,他们的身份证可能会被不法分子利用。记者从市市场和质量监管委企业信用监管处了解到,冒用他人身份注册公司的案件占有较大份额。

  2016年4月22日,刘小姐来市市场和质量监管委龙华局举报,称在其不知情的情况下有人冒用其身份证,提供虚假材料取得公司登记,以其为股东和法定代表人于2013年4月12日注册了“深圳市华*兴建材有限公司”,严重侵犯她的权益,要求立案查处。中国石油化工行业现状分析及发展前景预测am

  刘小姐说,她曾到深圳市公共信用中心查询该公司的档案情况,发现“深圳市华*兴建材有限公司”设立登记申请时提交的身份证是其2012年丢失的身份证,设立申请书中的股东签名不是其本人字迹,遂于2016年3月30日到桂林市正诚司法鉴定中心进行笔迹鉴定,该鉴定书鉴定意见是:送检的日期为2013年4月12日的《深圳市华*兴建材有限公司股东会决议》,其页面上股东签名处签名字迹不是出自刘小姐的字迹。

  立案后,执法人员对“深圳市华*兴建材有限公司”登记住所进行现场检查,经检查核实,该登记住所查无实处。6月30日,因通过登记住所无法取得联系,执法人员依法将该公司载入经营异常名录。因提交虚假登记材料冒用举报人身份,假冒签名,违法行为情节严重,为消除对举报人的影响,依据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条的规定,市市场和质量监管委龙华局于9月29日依法撤销了该公司的设立登记。2017年度十大财经新闻”结果出炉

  案件评点: 近年来,当事人身份证丢失遭冒用的事情并不少见,二代身份证即便丢失后,其信息仍然可以被读取,而商事登记机关根据《行政许可法》的相关规定,在受理当事人申请时,履行的是形式审查的义务,即申请人提交的材料齐全,符合法定形式,便准予登记,其无法判断该身份证是否被冒用,这也是虚假登记案件存在的客观原因之一。因此,市民首先是要注意保管好自己的身份证,其次是如果身份证不慎丢失,应马上到当地派出所报案,派出所开具的报案证明可以有效证明原来的身份证作废,登报声明也是一个证明身份证作废的辅助凭证。这样遇到身份证被冒用所带来的麻烦时,出示报案证明或者是报纸声明,可以最大限度为自己澄清,减少和避免承担一些不必要的责任。同时,市市场和质量监管委也会加大对提供虚假登记材料的作假本人的查处力度,将联合公安机关对冒用他人居民身份证以及出租、出借、转让居民身份证的违法行为依据《居民身份证法》的相关规定加以严厉惩处,同时将作假人的不诚信记录纳入深圳市个人信用征信体系并推送相关部门,建立“一处失信、处处受限”的失信联合惩戒机制。

  数字证书是互联网通讯中标志通讯各方身份信息的一串数字,提供了一种在互联网上验证通信实体身份的方式,人们可以在网上用它来识别对方的身份。近年来,发生了不少用虚假的数字证书注册公司的案件。

  2015年2月27日,曾女士通过12315平台向市市场和质量监管委福田局举报,有人冒用她的身份证于2014年9月1日注册了“深圳市顺*永信息咨询有限公司”,要求执法人员查实,并撤销该公司的注册登记。她提供了其向公安机关补办领取新的身份证的申领登记表,同时她声称其未登报公告身份证丢失,并手写了相关的情况说明。

  2015年3月9日,执法人员检查该公司的办公地址,现场无人应门,后经物业公司与业主联系后确认上述场所为私人住家,并非办公场所。因通过登记住所无法取得联系,执法人员依法将该企业载入经营异常名录。

  2015年3月18日,执法人员收到广东数字证书认证中心有限公司深圳分公司的来函,认定用于注册登记“深圳市顺*永信息咨询有限公司”的股东“曾某”的个人数字证书是他人冒用曾女士身份证申请的个人数字证书,并非她本人凭此身份证办理个人数字证书业务。

  经查实,被许可人冒用曾女士的身份证办理了股东的数字证书,进而以该数字证书取得商事主体的设立登记。因被许可人以欺骗等不正当手段取得行政许可,市市场和质量监管委福田局于7月7日依法撤销了该公司的设立登记。

  案件评点:此案是深圳商事制度改革以来市市场和质量监管委福田局查办的第一个撤销通过网上登记设立商事主体的案件。目前办理个人电子数字证书非常方便,不仅在数字证书发证机构可以办理,在各大银行柜台也可以办理,申请人持电子数字证书直接在网上申请商事登记,无需与商事登记机关窗口人员面对面,而是转为“键对键”,在大大方便市民办事的同时,也对市民的自我安全防范意识提出了较高要求。由于银行U盾等数字证书同时具备了身份验证和签名的双重功能,一旦银行U盾等数字证书保管不善或丢失,很容易被不法分子用来注册成立公司。在此,市市场和质量监管委提醒市民朋友们要妥善保管好自己的电子数字证书,不要将个人的身份证、电子数字证书等随意借与他人使用,否则也要承担相关的责任。同时提醒各数字证书发证机构,在给申请人核发数字证书时要充分尽到谨慎注意的义务,不得给冒用身份的人员发放数字证书,否则,一经查实,将严厉追究数字证书发证机构的相关法律责任。

  股东张某某因公司内部财务纠纷,向市市场和质量监管委光明局举报,称“深圳新*维电缆材料有限公司”在设立之时,未经其本人同意伪造其签名,制作虚假的授权委托书、公司章程及股东会决议等材料骗取了公司注册登记。

  市市场和质量监管委光明局执法人员依法前往“深圳新*维电缆材料有限公司”进行检查。经查,该公司成立并开展经营后,张某某认为公司应该是盈利的,不应该出现亏损,怀疑王某某、冯某某两位股东在公司财务上做了手脚,萌生退意,凯时娱乐kb88。并想注销掉公司营业执照。但王某某、冯某某两位认为公司才开始经营,暂时的亏损是可以承受的,还想再继续经营下去,不同意注销。于是,张某某便以公司在设立之时,未经其本人同意伪造其签名,制作虚假的授权委托书、公司章程及股东会决议等材料骗取了公司注册登记为由向光明局投诉举报,要求依法处理。

  广东众合司法鉴定所对“深圳新*维电缆材料有限公司”《企业设立登记申请书》等4份文件上的签名字迹进行了鉴定,鉴定意见上“张某某”签名字迹与张先生签名字迹样本不是出自同一人的笔迹。对该鉴定结论,王某某、张某某、冯某某均予以确认。

  市市场和质量监管委光明局向“深圳新*维电缆材料有限公司”开具责令改正通知书,责令其于十五日内改正上述提交虚假材料取得公司登记的行为,该公司逾期仍未改正。依据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十九条规定,市市场和质量监管委光明局于2015年2月9日对该公司作出吊销营业执照的处罚。该公司的法定代表人王某某也因此被列入全国工商系统企业“黑名单”库,3年内不得担任其他企业的法定代表人。

  案件评点:虚假签名常见于股东之间的纠纷引起,存在于设立登记环节,也存在于公司成立后的变更登记或注销登记环节。比较常见的是一方明知而授意让另一方代为签名取得公司登记,或双方无法协商一致时,一方为了达到目的,在另一方不知情的情况下冒用对方的签名,骗取公司变更登记。而一旦案发,其结果是公司往往被吊销营业执照,双方均得不偿失,有时候一家经营良好的公司会因此毁于一旦。在此,市市场和质量监管委提醒各投资者,不要贪图方便或不在乎而随意由他人代签自己的名字,这样首先会给自己或他人留下不诚信的记录,其次也会对公司的长远发展埋下不稳定的纠纷隐患;当各方协商无法达成一致时,应尽量通过司法途径合法寻求解决方案,切勿通过伪造对方签名骗取公司登记,从而触碰了法律的红线。

  罗湖区有一家企业的登记住所为“深圳市罗湖区田贝四路广发综合楼421号”。经现场调查无此房号。市市场和质量监管委罗湖局按规定将其载入经营异常名录后,当事人办事受到限制,于是前来申请移出经营异常名录。原来,当事人在淘宝商城经营网店,因为贪图方便,就委托中介人员办理营业执照,但中介人员申报了一个虚假的地址作为登记住所。当事人以为现在登记门槛减低了,登记住所也不需要提供场所证明文件,随便登记一个地址也没什么关系。但是,前期淘宝商城进行信用审查,发现当事人被载入经营异常名录,于是限制了当事人在淘宝商城的店铺运营,并减低了当事人的信誉评级。这导致了当事人在淘宝商城的网店根本无法经营。

  当事人对此非常懊悔,由于自己对依法登记的认识不足,企业被载入经营异常名录,这竟然导致苦心经营的网店几乎陷于瘫痪。当事人表示将接受登记机关的有关处理,尽快办理住所的变更登记,以后一定要依法合规经营。

  案件评点:用虚假地址注册公司后,造成通过登记的住所或者经营场所无法联系,违反了《深圳经济特区商事登记若干规定》相关规定,当事人会被市场监管部门从商事登记簿中移出,载入经营异常名录并向社会公示。同时根据《企业信息公示暂行条例》和《广东省商事登记条例》等相关规定,企业被载入经营异常名录后,其在相关违法情形未改正前申请变更登记或备案的,商事登记机关不予受理;在参与政府采购、工程招投标、国有土地出让、授予荣誉称号等工作中,也将受到相关部门的限制或者禁入。此外,对于经银行和支付机构核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的企业,银行和支付机构严禁为其开户。因此,用虚假地址注册公司,代价很大,千万不要以身试法。 (河泳 姚应高)

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